Nuansa Jambi – Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan enam identitas yang berbeda.
Ratusan rekening Panji Gumilang tersebut melebihi jumlah atas nama Ponpes Al Zaytun yang hanya 33 rekening.
Bahkan, menurut Mahfud, terdapat transaksi agak mencurigakan yang terjadi di rekening itu.
“256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdussalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia,” beber Mahfud kepada nawak media , di Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tengah mendalami dugaan transaksi mencurigakan itu.
“Dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya,” ungkapnya.
“Kalau ada yang mencurigakan makannya diambil oleh PPATK, sekarang diambil oleh PPATK. Agak mencurigakan,” tegasnya. (PMJ)
